Кыргызская фондовая биржа

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Оптима Банк"

Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Киевская, 104А.
Дата проведения: 01 августа 2022 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 657 309. 
Кворум собрания: 98,37%.

Принятые решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованова Александра Васильевича - Генерального директора ЗАО «Телесат», реестродержателя Банка - Председателем счетной комиссии, акций ОАО «Оптима Банк» не имеет;
- Осмоновой Дарыйки Дюровны - Заместителя Главного бухгалтера ОАО «Оптима Банк», акций ОАО «Оптима Банк» не имеет;
- Керимбаевой Джамили Манапбаевны - Главного специалиста отдела учета и расчетов Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций ОАО «Оптима Банк» не имеет.
2.1. Удовлетворить заявления о досрочном прекращении полномочий: 
Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича - Заместителя Председателя, члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк»; 
Пазыловой Гулнар Олегкызы - Независимого члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
2.2. Освободить от обязанностей в качестве членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк» согласно поданным заявлениям с 01 августа 2022 года: 
Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича - Заместителя Председателя, члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк»; 
Пазылову Гулнар Олегкызы - Независимого члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
3.1. Путем проведения кумулятивного голосования избрать 2 (двоих) членов Совета Директоров ОАО «Оптима Банк» с 01 августа 2022 года:
- Сайлыбаева Максата Боранбайевича - членом Совета директоров ОАО «Оптима Банк» на срок 4 (четыре) года;
- Тентиеву Гюлкайыр Жумабековну - независимым членом Совета директоров ОАО «Оптима Банк» на срок 4 (четыре) года.
3.2. Установить с 01 августа 2022 года ежемесячный размер вознаграждения следующим членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк» согласно Приложению №1 к Протоколу:
- Сайлыбаеву Максату Боранбайевичу;
- Тентиевой Гюлкайыр Жумабековне;
- Шамырканову Бакыту Талантбековичу.
3.3. Производить членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк», Сайлыбаеву Максату Боранбайевичу и Тентиевой Гюлкайыр Жумабековне, компенсацию расходов, понесенных ими в связи с исполнением своих обязанностей в качестве членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк», не относящихся к вознаграждению, по факту, после представления подтверждающих документов.
3.4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Оптима Банк» в количестве 5 (пять) человек.